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Pessoa

MARIA DAS GRACAS SIMOES PINHO MARTINEZ

***.447.445-**

Empresas vinculadas

FRONTEIRA DA BAHIA GEOLOGIA LTDA

39.248.476/0001-81

MACEDONIA CRISTAL QUARTZ LTDA

36.982.578/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS SIMOES PINHO MARTINEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DAS GRACAS SIMOES PINHO MARTINEZ
CPF: ***.447.445-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRONTEIRA DA BAHIA GEOLOGIA LTDA 39.248.476/0001-81Ativa	Sócio	22/10/2024	Ver empresa
MACEDONIA CRISTAL QUARTZ LTDA 36.982.578/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
NICAS EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA 05.946.964/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2003	Ver empresa
ANDRE JEAN & CIA LTDA. 03.271.165/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	17/03/2000	Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA DA BAHIA GEOLOGIA LTDA

39.248.476/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

MACEDONIA CRISTAL QUARTZ LTDA

36.982.578/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

NICAS EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA

05.946.964/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2003

Razão social

ANDRE JEAN & CIA LTDA.

03.271.165/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.