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Pessoa

MARIA DAS GRACAS SILVA ESTEVES DA FONSECA

***.533.576-**

Empresas vinculadas

BH HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

71.109.268/0001-04

VIACAO NACIONAL SA

61.898.813/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS SILVA ESTEVES DA FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DAS GRACAS SILVA ESTEVES DA FONSECA
CPF: ***.533.576-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BH HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 71.109.268/0001-04Ativa	Diretor	11/02/2020	Ver empresa
VIACAO NACIONAL SA 61.898.813/0001-35Ativa	Diretor	09/09/2005	Ver empresa
ENFOC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 03.961.991/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2000	Ver empresa

Razão social

BH HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

71.109.268/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

VIACAO NACIONAL SA

61.898.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2005

Razão social

ENFOC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

03.961.991/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.