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Pessoa

MARIA DAS GRACAS RIPARDO DA SILVA SAMPAIO

***.966.257-**

Empresas vinculadas

CREEK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

45.660.026/0001-02

CAPILANO PARTICIPACOES S.A.

36.082.978/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS RIPARDO DA SILVA SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DAS GRACAS RIPARDO DA SILVA SAMPAIO
CPF: ***.966.257-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREEK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 45.660.026/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
CAPILANO PARTICIPACOES S.A. 36.082.978/0001-97Ativa	Diretor	21/01/2020	Ver empresa
MDL PARTICIPACOES LTDA 09.118.208/0001-84Baixada	Sócio	24/07/2015	Ver empresa
MODAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.302.766/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2001	Ver empresa

Razão social

CREEK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

45.660.026/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

CAPILANO PARTICIPACOES S.A.

36.082.978/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

MDL PARTICIPACOES LTDA

09.118.208/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2015

Razão social

MODAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.302.766/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.