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Pessoa

MARIA DAS GRACAS NESTOR SILVEIRA

***.619.806-**

Empresas vinculadas

TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

09.025.989/0001-62

POUSADA PORTAL DO JALAPAO LTDA

29.355.828/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS NESTOR SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DAS GRACAS NESTOR SILVEIRA
CPF
***.619.806-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

09.025.989/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

POUSADA PORTAL DO JALAPAO LTDA

29.355.828/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

PRIME PRODUCOES E LOCACOES LTDA

26.983.012/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Razão social

M DAS G N SILVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EM OBRAS LTDA

08.029.997/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.