Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DAS GRACAS MORENO ESTACIO

***.261.038-**

Empresas vinculadas

NINNA CF HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

38.421.185/0001-80

SIDLAR.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA

16.883.453/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS MORENO ESTACIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DAS GRACAS MORENO ESTACIO
CPF: ***.261.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NINNA CF HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 38.421.185/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
SIDLAR.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA 16.883.453/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2020	Ver empresa
DECORACOES SIDLAR LTDA 04.849.276/0001-08Baixada	Sócio	17/04/2018	Ver empresa
SIDLAR PLANEJADOS - MOVEIS E DECORACOES LTDA. 04.691.623/0001-09Ativa	Sócio	21/02/2014	Ver empresa
TRANSPORTADORA M. A MORENO LTDA 11.406.763/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2009	Ver empresa
HELOISA HELENA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 01.150.618/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	14/03/1996	Ver empresa

Razão social

NINNA CF HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

38.421.185/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

SIDLAR.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA

16.883.453/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2020

Razão social

DECORACOES SIDLAR LTDA

04.849.276/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

SIDLAR PLANEJADOS - MOVEIS E DECORACOES LTDA.

04.691.623/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

TRANSPORTADORA M. A MORENO LTDA

11.406.763/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2009

Razão social

HELOISA HELENA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

01.150.618/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.