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Pessoa

MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DE SOUSA

***.553.213-**

Empresas vinculadas

INTERIORANA COMERCIO LTDA

24.662.582/0001-30

F. & M. DE ALMEIDA LTDA

00.692.542/0001-72
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DE SOUSA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DE SOUSA
CPF
***.553.213-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

INTERIORANA COMERCIO LTDA

24.662.582/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

F. & M. DE ALMEIDA LTDA

00.692.542/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2013

Ver empresa

Razão social

GRAO DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.288.068/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SO SUCESSO LTDA

15.681.934/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA PESCADO & FRUTOS DO MAR LTDA

14.835.257/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Razão social

OLIPA TRANSPORTE LTDA

14.835.313/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Razão social

SUPER PESCADO & FRUTOS DO MAR LTDA

14.835.353/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Razão social

FERA DO TRANSPORTE LTDA

13.518.018/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2011

Ver empresa

Razão social

CARRETAO STOPCAR E TRANSPORTADORA LTDA

09.336.170/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.