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Pessoa

MARIA DANIELA SAADI DE AZEVEDO

***.185.040-**

Empresas vinculadas

MBA CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA

27.912.284/0001-49

GERARE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

93.772.358/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DANIELA SAADI DE AZEVEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DANIELA SAADI DE AZEVEDO
CPF: ***.185.040-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBA CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA 27.912.284/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2017	Ver empresa
GERARE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 93.772.358/0001-13Ativa	Sócio	17/02/2009	Ver empresa
PARKIN ESTACIONAMENTOS LTDA 06.140.145/0001-74Inapta	Sócio	19/07/2004	Ver empresa

Razão social

MBA CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA

27.912.284/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Razão social

GERARE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

93.772.358/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2009

Razão social

PARKIN ESTACIONAMENTOS LTDA

06.140.145/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.