Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DANIELA NEVES SARKIS

***.761.401-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CLAUDIO SARKIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICSDH

28.535.984/0001-24

PIP - POLIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

28.036.645/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DANIELA NEVES SARKIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DANIELA NEVES SARKIS
CPF: ***.761.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO CLAUDIO SARKIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICSDH 28.535.984/0001-24Baixada	Diretor	30/08/2017	Ver empresa
PIP - POLIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 28.036.645/0001-01Ativa	Diretor	20/06/2017	Ver empresa
HFCS S.A 27.733.434/0001-57Ativa	Diretor	09/05/2017	Ver empresa
MARIA DANIELA NEVES SARKIS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS EIRELI 23.310.258/0001-90Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/09/2015	Ver empresa
ALMAJESTO DIGITACAO E MANUTENCAO DE DADOS LTDA 06.155.245/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2004	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CLAUDIO SARKIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICSDH

28.535.984/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

PIP - POLIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

28.036.645/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

HFCS S.A

27.733.434/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2017

Razão social

MARIA DANIELA NEVES SARKIS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS EIRELI

23.310.258/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

ALMAJESTO DIGITACAO E MANUTENCAO DE DADOS LTDA

06.155.245/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.