Pessoa
MARIA DALVENIRA LOPES IWAKAMI
Empresas vinculadas
HACHI PARTICIPACOES LTDA
DUDA' S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA DALVENIRA LOPES IWAKAMI
Informações básicas
- Nome
- MARIA DALVENIRA LOPES IWAKAMI
- CPF
- ***.027.842-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HACHI PARTICIPACOES LTDA 29.132.843/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 23/11/2017 | Ver empresa |
DUDA' S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 63.751.853/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 02/05/1997 | Ver empresa |
Razão social
HACHI PARTICIPACOES LTDA
29.132.843/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2017
Razão social
DUDA' S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
63.751.853/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/05/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.