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Pessoa

MARIA DALGISA GOMES DE SENE

***.208.201-**

Empresas vinculadas

SXP INVESTIMENTOS SA

31.998.100/0001-82

TXP PARTICIPACOES SA

31.973.842/0001-53

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DALGISA GOMES DE SENE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DALGISA GOMES DE SENE
CPF: ***.208.201-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SXP INVESTIMENTOS SA 31.998.100/0001-82Ativa	Diretor	15/01/2025	Ver empresa
TXP PARTICIPACOES SA 31.973.842/0001-53Ativa	Diretor	11/12/2024	Ver empresa
MARUKS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 13.038.129/0001-30Ativa	Diretor	18/11/2024	Ver empresa
MXP INVESTIMENTOS SA 31.973.782/0001-79Ativa	Diretor	28/10/2024	Ver empresa
JXP INVESTIMENTOS SA 31.973.819/0001-69Ativa	Diretor	28/10/2024	Ver empresa
CONQUISTA INVESTIMENTOS SA 31.935.015/0001-75Ativa	Presidente	05/10/2023	Ver empresa
ALIANCA INVESTIMENTOS SA 31.949.267/0001-53Ativa	Presidente	05/10/2023	Ver empresa
GISA'S COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA 18.701.038/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2013	Ver empresa

Razão social

SXP INVESTIMENTOS SA

31.998.100/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

TXP PARTICIPACOES SA

31.973.842/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

MARUKS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.038.129/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

MXP INVESTIMENTOS SA

31.973.782/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

JXP INVESTIMENTOS SA

31.973.819/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

CONQUISTA INVESTIMENTOS SA

31.935.015/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

ALIANCA INVESTIMENTOS SA

31.949.267/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

GISA'S COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA

18.701.038/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.