Pessoa
MARIA DA PENHA TORRES
Empresas vinculadas
MORAES & TORRES LTDA
MORAES SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
MARIA DA PENHA TORRES
Informações básicas
- Nome
- MARIA DA PENHA TORRES
- CPF
- ***.429.217-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MORAES & TORRES LTDA 00.902.912/0001-59Inapta | Sócio | 17/10/1995 | Ver empresa |
MORAES SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO LTDA 36.484.988/0001-59Baixada | Sócio | 20/12/1991 | Ver empresa |
Razão social
MORAES & TORRES LTDA
00.902.912/0001-59
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/10/1995
Razão social
MORAES SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO LTDA
36.484.988/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/12/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.