Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DA PENHA RIBEIRO DOS SANTOS

***.621.148-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - INDE

10.774.006/0001-70

CAPTOU CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS LTDA

47.700.390/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA RIBEIRO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.621.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - INDE 10.774.006/0001-70Ativa	Presidente	24/01/2024	Ver empresa
CAPTOU CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS LTDA 47.700.390/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
INSIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.264.165/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2011	Ver empresa
INSIGHT EVENTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.046.062/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2004	Ver empresa
BBE - BEST BUSINESS EVENTS SS LTDA 05.658.850/0001-03Baixada	Sócio	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - INDE

10.774.006/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

CAPTOU CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS LTDA

47.700.390/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

INSIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA

14.264.165/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2011

Razão social

INSIGHT EVENTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

07.046.062/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Razão social

BBE - BEST BUSINESS EVENTS SS LTDA

05.658.850/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.