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Pessoa

MARIA DA PENHA PRETTI ESPINDULA DE OLIVEIRA LIMA

***.977.457-**

Empresas vinculadas

P.S. SERVICOS LTDA

32.451.395/0001-35

INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA

27.240.464/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA PRETTI ESPINDULA DE OLIVEIRA LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA PRETTI ESPINDULA DE OLIVEIRA LIMA
CPF: ***.977.457-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P.S. SERVICOS LTDA 32.451.395/0001-35Ativa	Sócio	06/08/2019	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA 27.240.464/0001-21Ativa	Diretor	22/10/2015	Ver empresa
MP PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 21.154.807/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa
AZUL TURISMO SA 27.991.900/0001-02Ativa	Diretor	05/07/1999	Ver empresa
FORCA COMERCIO E PARTICIPACOES SA 27.379.833/0001-61Ativa	Diretor	01/07/1999	Ver empresa
TRUST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 02.182.518/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1997	Ver empresa

Razão social

P.S. SERVICOS LTDA

32.451.395/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2019

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA

27.240.464/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2015

Razão social

MP PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

21.154.807/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

AZUL TURISMO SA

27.991.900/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/1999

Razão social

FORCA COMERCIO E PARTICIPACOES SA

27.379.833/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/1999

Razão social

TRUST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.182.518/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.