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Pessoa

MARIA DA PENHA NEVES BORGES

***.612.536-**

Empresas vinculadas

MARFIM EMPRESARIAL LTDA

56.987.769/0001-08

AF SERVICOS AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA

11.013.337/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA NEVES BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA NEVES BORGES
CPF: ***.612.536-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARFIM EMPRESARIAL LTDA 56.987.769/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
AF SERVICOS AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA 11.013.337/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2009	Ver empresa
FORMANDOS DE ADMINISTRACAO E CIENCIAS CONTABEIS DE JULHO DE 2002 03.353.159/0001-88Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

MARFIM EMPRESARIAL LTDA

56.987.769/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

AF SERVICOS AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA

11.013.337/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Razão social

FORMANDOS DE ADMINISTRACAO E CIENCIAS CONTABEIS DE JULHO DE 2002

03.353.159/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.