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Pessoa

MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA

***.523.847-**

Empresas vinculadas

ROYMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA

10.952.357/0001-23

COMERCIO ATACADISTA DE CAFE, IMPORTACAO E EXPORTACAO RIOEORION LTDA

10.954.655/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA
CPF
***.523.847-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROYMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA

10.952.357/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIO ATACADISTA DE CAFE, IMPORTACAO E EXPORTACAO RIOEORION LTDA

10.954.655/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

OCEAN BRASIL SERVICES SHIPPING LTDA

09.261.293/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

VITORIA SERVICOS MARITIMOS LTDA

09.469.452/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.