Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DA PENHA LOPES

***.807.339-**

Empresas vinculadas

PM PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA

57.350.568/0001-50

MP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

48.302.967/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA LOPES
CPF: ***.807.339-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PM PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA 57.350.568/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
MP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 48.302.967/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2022	Ver empresa
PAGUE MENOS E-COMMERCE LTDA 02.461.131/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa

Razão social

PM PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA

57.350.568/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

MP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

48.302.967/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

PAGUE MENOS E-COMMERCE LTDA

02.461.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.