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Pessoa

MARIA DA PENHA DE SOUSA PEDROZO BALSIMELLI

***.050.358-**

Empresas vinculadas

AMAHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.481.209/0001-97

PH3A - SERVICOS MEDICOS LTDA

17.163.307/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA DE SOUSA PEDROZO BALSIMELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA DE SOUSA PEDROZO BALSIMELLI
CPF: ***.050.358-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.481.209/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
PH3A - SERVICOS MEDICOS LTDA 17.163.307/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2012	Ver empresa
SIGLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 65.068.504/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	08/01/1991	Ver empresa

Razão social

AMAHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.481.209/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

PH3A - SERVICOS MEDICOS LTDA

17.163.307/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

SIGLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

65.068.504/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.