Pessoa
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOS
Empresas vinculadas
RIAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RIAD FACTORING LTDA
Pessoa investigada
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOS
- CPF
- ***.999.216-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RIAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.805.636/0001-64Ativa | Sócio | 29/04/2009 | Ver empresa |
RIAD FACTORING LTDA 04.268.847/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 31/01/2001 | Ver empresa |
Razão social
RIAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.805.636/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/04/2009
Razão social
RIAD FACTORING LTDA
04.268.847/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.