Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DA PENHA DALLACLODE TRANCOSO

***.447.137-**

Empresas vinculadas

ANELORE COMERCIAL LTDA

12.664.477/0001-50

CICLO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.004.014/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA DALLACLODE TRANCOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA PENHA DALLACLODE TRANCOSO
CPF: ***.447.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANELORE COMERCIAL LTDA 12.664.477/0001-50Ativa	Sócio	07/10/2010	Ver empresa
CICLO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 08.004.014/0001-95Inapta	Sócio	16/05/2006	Ver empresa
PREMIO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 07.684.844/0001-48Ativa	Sócio	10/11/2005	Ver empresa
CENTRAL CONFECCOES LTDA 05.500.918/0001-13Ativa	Sócio	03/02/2003	Ver empresa
EXPANSAO CONFECCOES LTDA 05.112.132/0001-29Inapta	Sócio	24/06/2002	Ver empresa
CONFECCOES STAPI LTDA 36.409.308/0001-32Ativa	Sócio	06/10/2000	Ver empresa

Razão social

ANELORE COMERCIAL LTDA

12.664.477/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

CICLO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.004.014/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2006

Razão social

PREMIO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

07.684.844/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2005

Razão social

CENTRAL CONFECCOES LTDA

05.500.918/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2003

Razão social

EXPANSAO CONFECCOES LTDA

05.112.132/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2002

Razão social

CONFECCOES STAPI LTDA

36.409.308/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.