Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO

***.890.458-**

Empresas vinculadas

BW BRASIL - NEGOCIOS, CORRETAGEM, REPRESENTACAO E EXPORTACAO LTDA.

36.646.129/0001-19

MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO 01289045852

27.065.322/0001-75

Pessoa investigada

MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO
CPF
***.890.458-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (2)

Razão social

BW BRASIL - NEGOCIOS, CORRETAGEM, REPRESENTACAO E EXPORTACAO LTDA.

36.646.129/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO 01289045852

27.065.322/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.