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Pessoa

MARIA DA FONTE MARQUES DE ALMEIDA MARGOLIS

***.179.524-**

Empresas vinculadas

TAI PARTICIPACOES LTDA

44.172.123/0001-85

LM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.878.056/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA FONTE MARQUES DE ALMEIDA MARGOLIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA FONTE MARQUES DE ALMEIDA MARGOLIS
CPF: ***.179.524-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAI PARTICIPACOES LTDA 44.172.123/0001-85Ativa	Administrador	11/04/2023	Ver empresa
LM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.878.056/0001-92Ativa	Sócio	18/10/2016	Ver empresa
MARQUES & FONTE LTDA 03.407.930/0001-52Ativa	Sócio	08/08/2012	Ver empresa
COMERCIAL DO VESTUARIO CRISTINE LTDA 09.305.151/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
LINHA AZUL COMERCIAL LTDA 00.778.794/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2003	Ver empresa
TRITON TRANSPORTES LTDA 04.580.090/0001-98Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	18/06/2001	Ver empresa

Razão social

TAI PARTICIPACOES LTDA

44.172.123/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

LM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.878.056/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

MARQUES & FONTE LTDA

03.407.930/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Razão social

COMERCIAL DO VESTUARIO CRISTINE LTDA

09.305.151/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

LINHA AZUL COMERCIAL LTDA

00.778.794/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Razão social

TRITON TRANSPORTES LTDA

04.580.090/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.