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Pessoa

MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA

***.160.191-**

Empresas vinculadas

SERRA DOURADA ALUGUEL DE CARROS LTDA

03.608.326/0001-94

JC NUNES & DIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.224.645/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA
CPF
***.160.191-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SERRA DOURADA ALUGUEL DE CARROS LTDA

03.608.326/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

JC NUNES & DIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.224.645/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA 06116019153

17.544.853/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

LAVAJATO CAIO LTDA

02.833.301/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.