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Pessoa

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTIAGO

***.866.134-**

Empresas vinculadas

GILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA

36.291.503/0001-00

PIMENTA LINGERIE ATACADO E VAREJO LTDA

37.786.695/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTIAGO
CPF: ***.866.134-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA 36.291.503/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2022	Ver empresa
PIMENTA LINGERIE ATACADO E VAREJO LTDA 37.786.695/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
SERMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.245.772/0001-63Inapta	Sócio	17/10/2014	Ver empresa

Razão social

GILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA

36.291.503/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

PIMENTA LINGERIE ATACADO E VAREJO LTDA

37.786.695/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

SERMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.245.772/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.