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Pessoa

MARIA D AVILA SOARES

***.838.456-**

Empresas vinculadas

D AVILA & SOARES PARTICIPACOES LTDA

37.910.319/0001-64

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE PIEDADE LTDA

97.531.607/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA D AVILA SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA D AVILA SOARES
CPF: ***.838.456-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D AVILA & SOARES PARTICIPACOES LTDA 37.910.319/0001-64Ativa	Sócio	30/07/2020	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE PIEDADE LTDA 97.531.607/0001-30Ativa	Sócio	26/11/2019	Ver empresa
ELO BANCO DE CAIXAS LTDA 07.328.889/0001-80Ativa	Sócio	03/02/2015	Ver empresa
CONSTRUTORA MAIS CARATINGA LTDA 08.863.478/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2013	Ver empresa
ELO HIGIENIZA LTDA 03.077.709/0001-83Ativa	Sócio	30/10/2013	Ver empresa
TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 09.172.577/0001-55Baixada	Sócio	31/10/2007	Ver empresa

Razão social

D AVILA & SOARES PARTICIPACOES LTDA

37.910.319/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE PIEDADE LTDA

97.531.607/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

ELO BANCO DE CAIXAS LTDA

07.328.889/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2015

Razão social

CONSTRUTORA MAIS CARATINGA LTDA

08.863.478/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

ELO HIGIENIZA LTDA

03.077.709/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2013

Razão social

TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA

09.172.577/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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