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Pessoa

MARIA CRISTINA SIMOES DIAS

***.711.608-**

Empresas vinculadas

LE REVE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

42.470.780/0001-83

FCCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

41.244.101/0001-95
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA SIMOES DIAS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA SIMOES DIAS
CPF
***.711.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LE REVE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

42.470.780/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

FCCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

41.244.101/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

TEMPO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

34.255.176/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

TEMPO MERCANTIL DE VEICULOS LTDA

08.939.874/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

TEMPO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

01.917.734/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

TEMPO - COMERCIAL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

06.305.810/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

46.991.782/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA.

46.134.425/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2017

Ver empresa

Razão social

PLAZA RIVIERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

22.539.961/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

ROYAL PALM PLAZA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.649.359/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2014

Ver empresa

Razão social

MARKETING CONTEMPORANEO PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

05.362.631/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

THE ROYAL PALM RESIDENCE & TOWER LTDA

01.010.740/0002-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

CRISMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.286.985/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1999

Ver empresa

Razão social

ARCEL SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

00.347.024/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/1997

Ver empresa

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Transações

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Redes Sociais

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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