Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CRISTINA PUPO PESCE

***.028.378-**

Empresas vinculadas

CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

33.468.882/0001-73

ARTUR PUPO PESCE E MARIA CRISTINA PUPO PESCE

26.901.292/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA PUPO PESCE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CRISTINA PUPO PESCE
CPF: ***.028.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 33.468.882/0001-73Baixada	Sócio	26/04/2019	Ver empresa
ARTUR PUPO PESCE E MARIA CRISTINA PUPO PESCE 26.901.292/0001-27Ativa	Qualificação 59	17/01/2017	Ver empresa
MANDALA ESOTERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.290.212/0001-65Ativa	Sócio	25/08/2011	Ver empresa
CJA IMPORTADORA EXPORTADORA COM E REPRESENTACOES LTDA 01.228.679/0001-33Ativa	Sócio	22/12/1997	Ver empresa
DINAMICA MCP SERVICOS LTDA 00.968.952/0001-01Baixada	Sócio-Gerente	11/12/1995	Ver empresa

Razão social

CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

33.468.882/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

ARTUR PUPO PESCE E MARIA CRISTINA PUPO PESCE

26.901.292/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

MANDALA ESOTERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

14.290.212/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

CJA IMPORTADORA EXPORTADORA COM E REPRESENTACOES LTDA

01.228.679/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1997

Razão social

DINAMICA MCP SERVICOS LTDA

00.968.952/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

11/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.