Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CRISTINA MOLINA

***.169.168-**

Empresas vinculadas

OURIGRAMA HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

43.354.818/0001-15

RESIDENCIAL ARBORIS IPAUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.597.042/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA MOLINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CRISTINA MOLINA
CPF: ***.169.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OURIGRAMA HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 43.354.818/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL ARBORIS IPAUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.597.042/0001-94Ativa	Administrador	03/06/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL CAMPO VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.598.195/0001-56Ativa	Administrador	26/11/2019	Ver empresa
OURIGRAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.756.998/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
OURIGRAMA TERRAPLENAGEM LTDA 08.075.912/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2015	Ver empresa

Razão social

OURIGRAMA HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

43.354.818/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

RESIDENCIAL ARBORIS IPAUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.597.042/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

RESIDENCIAL CAMPO VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.598.195/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

OURIGRAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.756.998/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

OURIGRAMA TERRAPLENAGEM LTDA

08.075.912/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.