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Pessoa

MARIA CRISTINA LOPES CUNHA LEITE

***.487.537-**

Empresas vinculadas

IRMAOS CUNHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE BENS LTDA

30.289.581/0001-94

CAMINHO PARTICIPACOES LTDA

49.202.592/0001-13
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA LOPES CUNHA LEITE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA LOPES CUNHA LEITE
CPF
***.487.537-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

IRMAOS CUNHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE BENS LTDA

30.289.581/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

CAMINHO PARTICIPACOES LTDA

49.202.592/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

FONTES DO IGUACU PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

20.206.046/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

BANGU NOVA PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

20.257.472/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

M&M CUNHA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

20.305.001/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

NOVOS CAMPOS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

20.205.986/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA GUIRAREIA PARTICIPACAO, ADMINSTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

20.205.784/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

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Razão social

RFC CUNHA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

19.967.615/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

DAN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

12.474.270/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

PORTO DOURO COMERCIO LTDA.

03.067.377/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1999

Ver empresa

Razão social

VALE DO FIDALGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

02.760.371/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1998

Ver empresa

Razão social

DAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

02.437.443/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.