Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA

***.219.488-**

Empresas vinculadas

SMARTINFRA PARTICIPACOES LTDA.

33.318.019/0001-30

CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

63.041.479/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA
CPF: ***.219.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMARTINFRA PARTICIPACOES LTDA. 33.318.019/0001-30Ativa	Sócio	10/04/2019	Ver empresa
CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63.041.479/0001-24Ativa	Administrador	09/09/2015	Ver empresa
TOKA PARTICIPACOES LTDA. 19.037.603/0001-96Ativa	Sócio	09/10/2013	Ver empresa
CONTERSIL SA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS 43.440.361/0001-61Ativa	Presidente	23/05/2007	Ver empresa

Razão social

SMARTINFRA PARTICIPACOES LTDA.

33.318.019/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

63.041.479/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

TOKA PARTICIPACOES LTDA.

19.037.603/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

CONTERSIL SA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS

43.440.361/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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