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Pessoa

MARIA CRISTINA GIL AMARELO MARCHI

***.986.238-**

Empresas vinculadas

BLUE PARTNER PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.931.186/0001-41

FUNCHAL - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

04.879.303/0001-87
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA GIL AMARELO MARCHI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA GIL AMARELO MARCHI
CPF
***.986.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BLUE PARTNER PROMOTORA DE VENDAS LTDA

07.931.186/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

FUNCHAL - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

04.879.303/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2010

Ver empresa

Razão social

STANDART OIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

10.948.806/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2009

Ver empresa

Razão social

BY AIR TAXI AEREO LTDA.

10.710.950/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Razão social

FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.328.634/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Razão social

STANDART OIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.287.474/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

PORTO REAL DIVISAO SAO PAULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.719.214/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1995

Ver empresa

Razão social

CRIMAR SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

59.051.169/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.