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Pessoa

MARIA CRISTINA ESCALET SOEIRO

***.961.728-**

Empresas vinculadas

JEMMA ENTERPRISE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.944.497/0001-04

R MESTRE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

46.486.684/0001-84
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA ESCALET SOEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA ESCALET SOEIRO
CPF
***.961.728-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JEMMA ENTERPRISE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.944.497/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

R MESTRE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

46.486.684/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO PAU BRASIL SS LTDA.

04.633.239/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2001

Ver empresa

Razão social

F. H. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS SC LTDA

04.234.679/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2001

Ver empresa

Razão social

PALADINI CONSTRUCAO CIVIL SC LTDA

01.620.820/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.