Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CRISTINA DE SOUZA DINIZ

***.017.511-**

Empresas vinculadas

NINA & DINIZ LTDA

43.023.939/0001-84

IPEMEGO-INSTITUTO DE PERICIAS MEDICAS DE GOIAS LTDA

20.799.562/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA DE SOUZA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA DE SOUZA DINIZ
CPF
***.017.511-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NINA & DINIZ LTDA

43.023.939/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

IPEMEGO-INSTITUTO DE PERICIAS MEDICAS DE GOIAS LTDA

20.799.562/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

PERSONAL COOK ALIMENTICIOS LTDA

04.986.013/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2002

Ver empresa

Razão social

SPLIT IMPRESSAO ELETRONICA LTDA

02.836.742/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.