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Pessoa

MARIA CRISTINA DE LEONARDO

***.796.478-**

Empresas vinculadas

ACADEMIA PADOVAN LTDA

68.231.844/0001-87

T F M A COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

02.205.686/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA DE LEONARDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CRISTINA DE LEONARDO
CPF: ***.796.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACADEMIA PADOVAN LTDA 68.231.844/0001-87Ativa	Sócio	09/08/2018	Ver empresa
T F M A COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 02.205.686/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	03/11/1997	Ver empresa
BAR HORA DO LANCHE LTDA 65.772.162/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	08/04/1991	Ver empresa

Razão social

ACADEMIA PADOVAN LTDA

68.231.844/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

T F M A COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

02.205.686/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1997

Razão social

BAR HORA DO LANCHE LTDA

65.772.162/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.