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Pessoa

MARIA CRISTINA CORREA ROCHA DE SOUSA

***.378.978-**

Empresas vinculadas

BALI PARTICIPACOES S.A.

31.446.703/0001-71

BWG CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

37.767.364/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA CORREA ROCHA DE SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CRISTINA CORREA ROCHA DE SOUSA
CPF: ***.378.978-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALI PARTICIPACOES S.A. 31.446.703/0001-71Ativa	Diretor	22/04/2025	Ver empresa
BWG CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA 37.767.364/0001-01Ativa	Qualificação 5	11/04/2025	Ver empresa
RAINFALL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 31.268.362/0001-91Ativa	Qualificação 5	10/04/2025	Ver empresa
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS 11.984.562/0001-33Ativa	Diretor	13/07/2017	Ver empresa
SEVEN IT COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA 18.232.204/0001-13Baixada	Diretor	15/02/2016	Ver empresa
ELLO MASTER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 24.010.611/0001-89Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/01/2016	Ver empresa
CRM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20.217.745/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2014	Ver empresa

Razão social

BALI PARTICIPACOES S.A.

31.446.703/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2025

Razão social

BWG CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

37.767.364/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/04/2025

Razão social

RAINFALL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

31.268.362/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS

11.984.562/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Razão social

SEVEN IT COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA

18.232.204/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

ELLO MASTER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

24.010.611/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/01/2016

Razão social

CRM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

20.217.745/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.