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Pessoa

MARIA CRISTINA CORDEIRO CALDAS

***.173.945-**

Empresas vinculadas

4M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.775.208/0001-36

P. F. X . COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

97.521.373/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CRISTINA CORDEIRO CALDAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRISTINA CORDEIRO CALDAS
CPF
***.173.945-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

4M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.775.208/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

P. F. X . COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

97.521.373/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2011

Ver empresa

Razão social

MCGC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.173.792/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Razão social

NV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.237.641/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

MALL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.904.693/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.