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Pessoa

MARIA CRESPI SANCHES

***.456.208-**

Empresas vinculadas

SILVIA CRESPI SANCHES E OUTRA

55.688.380/0001-90

MCS PARTICIPACOES LTDA

46.559.820/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CRESPI SANCHES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CRESPI SANCHES
CPF
***.456.208-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SILVIA CRESPI SANCHES E OUTRA

55.688.380/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

MCS PARTICIPACOES LTDA

46.559.820/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

IMOVEIS NOVA ALIANCA LTDA.

08.532.677/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.