Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOARES VIANA

***.057.655-**

Empresas vinculadas

BAHIA TERMINAIS - TGM S.A.

23.837.014/0001-60

BAHIA TERMINAIS LOGISTICA S.A.

23.837.053/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOARES VIANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOARES VIANA
CPF: ***.057.655-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAHIA TERMINAIS - TGM S.A. 23.837.014/0001-60Ativa	Diretor	08/11/2018	Ver empresa
BAHIA TERMINAIS LOGISTICA S.A. 23.837.053/0001-67Ativa	Diretor	08/11/2018	Ver empresa
JAGUARIBE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EM LIQUIDACAO 09.362.207/0001-80Ativa	Diretor	30/05/2018	Ver empresa
BAHIA TERMINAIS SA 13.487.684/0001-40Ativa	Diretor	27/03/2018	Ver empresa
TROBOGY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EM LIQUIDACAO 09.378.619/0001-09Ativa	Diretor	03/11/2011	Ver empresa

Razão social

BAHIA TERMINAIS - TGM S.A.

23.837.014/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

BAHIA TERMINAIS LOGISTICA S.A.

23.837.053/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

JAGUARIBE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EM LIQUIDACAO

09.362.207/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2018

Razão social

BAHIA TERMINAIS SA

13.487.684/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

TROBOGY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EM LIQUIDACAO

09.378.619/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.