Pessoa
MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO
Empresas vinculadas
GRANDEVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO LAPINHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Pessoa investigada
MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO
- CPF
- ***.787.305-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GRANDEVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 96.714.506/0001-31Ativa | Sócio | 10/06/2011 | Ver empresa |
POSTO LAPINHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 96.720.370/0001-72Ativa | Sócio | 10/06/2011 | Ver empresa |
COMERCIAL PARAISO LTDA 34.050.294/0001-88Ativa | Sócio | 10/06/2011 | Ver empresa |
POSTO HORIZONTE LTDA 34.101.717/0001-41Ativa | Sócio | 10/06/2011 | Ver empresa |
VERDEVALE COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.605.602/0001-97Ativa | Sócio | 10/06/2011 | Ver empresa |
Razão social
GRANDEVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
96.714.506/0001-31
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2011
Razão social
POSTO LAPINHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
96.720.370/0001-72
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2011
Razão social
COMERCIAL PARAISO LTDA
34.050.294/0001-88
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2011
Razão social
POSTO HORIZONTE LTDA
34.101.717/0001-41
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2011
Razão social
VERDEVALE COMERCIO E SERVICOS LTDA
40.605.602/0001-97
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.