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Pessoa

MARIA CLAUDIA LYRA GURGEL DO AMARAL MELO

***.876.015-**

Empresas vinculadas

GRETTA ALIMENTOS, RESTAURANTE, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

42.034.515/0001-52

5M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

41.673.116/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLAUDIA LYRA GURGEL DO AMARAL MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLAUDIA LYRA GURGEL DO AMARAL MELO
CPF: ***.876.015-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRETTA ALIMENTOS, RESTAURANTE, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 42.034.515/0001-52Baixada	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
5M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 41.673.116/0001-79Ativa	Sócio	22/04/2021	Ver empresa
TOTTI - ALIMENTOS, RESTAURANTE, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 37.433.747/0001-43Baixada	Administrador	17/06/2020	Ver empresa
MPA - FINANCIAMENTO DE TITULOS DE CREDITO - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 37.014.929/0001-80Ativa	Sócio	27/04/2020	Ver empresa

Razão social

GRETTA ALIMENTOS, RESTAURANTE, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

42.034.515/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

5M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

41.673.116/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

TOTTI - ALIMENTOS, RESTAURANTE, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

37.433.747/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

MPA - FINANCIAMENTO DE TITULOS DE CREDITO - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

37.014.929/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.