Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CLAUDIA LIMA DA CRUZ

***.623.506-**

Empresas vinculadas

MONTEZUMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

34.653.789/0001-00

A C W - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

07.275.866/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CLAUDIA LIMA DA CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLAUDIA LIMA DA CRUZ
CPF: ***.623.506-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTEZUMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 34.653.789/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2019	Ver empresa
A C W - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA 07.275.866/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2005	Ver empresa
SERRARIA MONTEZUMA LTDA 04.542.845/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2001	Ver empresa

Razão social

MONTEZUMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

34.653.789/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

A C W - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

07.275.866/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2005

Razão social

SERRARIA MONTEZUMA LTDA

04.542.845/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.