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Pessoa

MARIA CLAUDIA FERRAZ MATHESON DRUMMOND

***.572.127-**

Empresas vinculadas

LMK2 CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.385.323/0001-02

TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA

14.608.161/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLAUDIA FERRAZ MATHESON DRUMMOND

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLAUDIA FERRAZ MATHESON DRUMMOND
CPF: ***.572.127-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMK2 CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.385.323/0001-02Ativa	Sócio	29/09/2016	Ver empresa
TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA 14.608.161/0001-77Ativa	Sócio	17/02/2012	Ver empresa
PMX HOLDING RESENDE LTDA. 15.100.748/0001-33Ativa	Sócio	31/01/2012	Ver empresa
JPI ADMINISTRACAO LTDA 15.101.267/0001-42Ativa	Sócio	30/01/2012	Ver empresa
PMX HOLDING LINHARES LTDA 13.025.314/0001-90Ativa	Sócio	26/11/2010	Ver empresa
PMX HOLDING COSTA VERDE LTDA 05.941.866/0001-10Ativa	Sócio	24/09/2003	Ver empresa
J A FERRAZ EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.305.767/0001-90Suspensa	Sócio	16/09/1979	Ver empresa

Razão social

LMK2 CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.385.323/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA

14.608.161/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

PMX HOLDING RESENDE LTDA.

15.100.748/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

JPI ADMINISTRACAO LTDA

15.101.267/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

PMX HOLDING LINHARES LTDA

13.025.314/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

PMX HOLDING COSTA VERDE LTDA

05.941.866/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2003

Razão social

J A FERRAZ EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.305.767/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.