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Pessoa

MARIA CLAUDIA DA FONSECA SILVA

***.775.756-**

Empresas vinculadas

PATTAYA - GESTAO IMOBILIARIA LTDA

10.390.964/0001-47

HIT PINK COMERCIAL LTDA

10.842.767/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLAUDIA DA FONSECA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLAUDIA DA FONSECA SILVA
CPF: ***.775.756-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PATTAYA - GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10.390.964/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2009	Ver empresa
HIT PINK COMERCIAL LTDA 10.842.767/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2009	Ver empresa
CLAUSIVAN COMERCIAL LTDA 04.201.704/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2008	Ver empresa
SIDELINE COMERCIAL LTDA 03.979.667/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2000	Ver empresa
VIAJE FACIL LTDA 03.230.977/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	18/06/1999	Ver empresa
INTERURB SERVICOS POSTAIS LTDA 42.933.416/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/12/1998	Ver empresa

Razão social

PATTAYA - GESTAO IMOBILIARIA LTDA

10.390.964/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2009

Razão social

HIT PINK COMERCIAL LTDA

10.842.767/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Razão social

CLAUSIVAN COMERCIAL LTDA

04.201.704/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Razão social

SIDELINE COMERCIAL LTDA

03.979.667/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2000

Razão social

VIAJE FACIL LTDA

03.230.977/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1999

Razão social

INTERURB SERVICOS POSTAIS LTDA

42.933.416/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.