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Pessoa

MARIA CLAUDIA BELDI

***.993.458-**

Empresas vinculadas

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLAUDIA BELDI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CLAUDIA BELDI
CPF
***.993.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2015

Ver empresa

Razão social

PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.204.714/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Ver empresa

Razão social

MCB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.264.318/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

HOLDING FINAXIS S.A.

09.492.128/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

06.350.042/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2011

Ver empresa

Razão social

BLD ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

10.781.147/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Razão social

SERVICER SERVICOS LTDA

09.160.397/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2007

Ver empresa

Razão social

ESHER PARTICIPACOES LTDA

09.041.646/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2007

Ver empresa

Razão social

BLD FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.393.073/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2005

Ver empresa

Razão social

BELDI COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

52.955.143/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1992

Ver empresa

Razão social

AREA PARTICIPACOES LTDA

67.364.075/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.