Pessoa
MARIA CLAUDIA BALLESTEROS REZENDE
Empresas vinculadas
VISTA ALEGRE PARTICIPACOES LTDA.
INSTITUTO SEVERINO BALLESTEROS
Pessoa investigada
MARIA CLAUDIA BALLESTEROS REZENDE
Informações básicas
- Nome
- MARIA CLAUDIA BALLESTEROS REZENDE
- CPF
- ***.026.066-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VISTA ALEGRE PARTICIPACOES LTDA. 35.265.127/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 22/10/2019 | Ver empresa |
INSTITUTO SEVERINO BALLESTEROS 05.289.836/0001-71Ativa | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
DAXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.504.723/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 23/12/1999 | Ver empresa |
GALICIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.056.890/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 01/09/1999 | Ver empresa |
Razão social
VISTA ALEGRE PARTICIPACOES LTDA.
35.265.127/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2019
Razão social
INSTITUTO SEVERINO BALLESTEROS
05.289.836/0001-71
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
DAXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
03.504.723/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/12/1999
Razão social
GALICIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
00.056.890/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/09/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.