Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CLARICE TOLEDO DETONI

***.853.001-**

Empresas vinculadas

TOTAL SERVICE LOGISTICA ARAGUARI LTDA

21.565.437/0002-23

TOTAL SERVICE LOGISTICA BETIM LTDA

07.216.100/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLARICE TOLEDO DETONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLARICE TOLEDO DETONI
CPF: ***.853.001-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAL SERVICE LOGISTICA ARAGUARI LTDA 21.565.437/0002-23Ativa	Administrador	06/01/2025	Ver empresa
TOTAL SERVICE LOGISTICA BETIM LTDA 07.216.100/0001-07Ativa	Administrador	03/01/2025	Ver empresa
TOTAL SERVICE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.626.844/0001-06Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
MARIA CLARICE DETONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.631.629/0001-01Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/08/2022	Ver empresa
GREEN FEED SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 45.852.958/0001-49Ativa	Administrador	31/03/2022	Ver empresa
DETONI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.854.071/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2008	Ver empresa

Razão social

TOTAL SERVICE LOGISTICA ARAGUARI LTDA

21.565.437/0002-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

TOTAL SERVICE LOGISTICA BETIM LTDA

07.216.100/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

TOTAL SERVICE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.626.844/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

MARIA CLARICE DETONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

47.631.629/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

GREEN FEED SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

45.852.958/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

DETONI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.854.071/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.