Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CLARA MORAIS GARCIA LEAL

***.815.788-**

Empresas vinculadas

AUGUSTO DAVID JACOMINI E OUTROS

08.595.312/0001-05

TOMAZ GUEDES PEREIRA GARCIA LEAL E OUTRAS

39.931.544/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CLARA MORAIS GARCIA LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CLARA MORAIS GARCIA LEAL
CPF: ***.815.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUGUSTO DAVID JACOMINI E OUTROS 08.595.312/0001-05Ativa	Qualificação 59	09/12/2020	Ver empresa
TOMAZ GUEDES PEREIRA GARCIA LEAL E OUTRAS 39.931.544/0001-02Ativa	Qualificação 59	26/11/2020	Ver empresa
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 62.046.735/0008-80Ativa	Sócio	29/12/2016	Ver empresa
J.M.G. LEAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 55.972.178/0001-96Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/10/2009	Ver empresa

Razão social

AUGUSTO DAVID JACOMINI E OUTROS

08.595.312/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

TOMAZ GUEDES PEREIRA GARCIA LEAL E OUTRAS

39.931.544/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

62.046.735/0008-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2016

Razão social

J.M.G. LEAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

55.972.178/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.