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Pessoa

MARIA CILETE CARDOSO GALVAO DOS SANTOS

***.556.857-**

Empresas vinculadas

L L LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

47.327.893/0001-48

LOPES MG CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

35.477.278/0001-39
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CILETE CARDOSO GALVAO DOS SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CILETE CARDOSO GALVAO DOS SANTOS
CPF
***.556.857-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

L L LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

47.327.893/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

LOPES MG CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

35.477.278/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

LMC CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

28.547.680/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDEN HAIR CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

36.670.247/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LEO LOPES LTDA

41.421.904/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

CAMPBELL CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

41.096.069/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

LOPES & SANTOS PRODUTOS DE BELEZA E COSMETICOS LTDA

40.135.702/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

CI LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

33.907.982/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

ESPACO LEO LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA

31.207.399/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2018

Ver empresa

Razão social

LEO LOPES CABELEREIROS ASSOCIADOS LTDA

23.592.250/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.