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Pessoa

MARIA CELINA CALOU DE SA

***.352.853-**

Empresas vinculadas

NC COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

17.877.889/0001-92

JCN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.488.089/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CELINA CALOU DE SA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CELINA CALOU DE SA
CPF
***.352.853-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NC COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

17.877.889/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Ver empresa

Razão social

JCN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.488.089/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/1999

Ver empresa

Razão social

CALCADOS RIFS COMERCIO LIMITADA

03.281.693/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Razão social

JEAN J FILHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

97.348.957/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.