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Pessoa

MARIA CELESTE CARVALHO DE SOUZA

***.795.748-**

Empresas vinculadas

FAZENDA CRUZEIRO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.422.690/0001-01

PATRICIA MARQUES DE CARVALHO SOUZA E OUTRAS

29.848.927/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CELESTE CARVALHO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CELESTE CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.795.748-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA CRUZEIRO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.422.690/0001-01Ativa	Sócio	26/10/2022	Ver empresa
PATRICIA MARQUES DE CARVALHO SOUZA E OUTRAS 29.848.927/0001-68Ativa	Qualificação 59	05/03/2018	Ver empresa
LEITE DAKI LTDA 69.134.823/0001-06Ativa	Sócio	20/11/1992	Ver empresa

Razão social

FAZENDA CRUZEIRO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.422.690/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

PATRICIA MARQUES DE CARVALHO SOUZA E OUTRAS

29.848.927/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/03/2018

Razão social

LEITE DAKI LTDA

69.134.823/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.