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Pessoa

MARIA CECILIA PENNA DA ROCHA D ORSI

***.050.568-**

Empresas vinculadas

VILA ALVEAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

07.217.777/0001-51

BOM DEMAIS PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

65.803.710/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CECILIA PENNA DA ROCHA D ORSI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CECILIA PENNA DA ROCHA D ORSI
CPF: ***.050.568-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILA ALVEAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 07.217.777/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2005	Ver empresa
BOM DEMAIS PRODUTOS ALIMENTARES LTDA 65.803.710/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	11/04/1991	Ver empresa
LOT PARTICIPACOES LTDA 42.525.097/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/07/1987	Ver empresa

Razão social

VILA ALVEAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

07.217.777/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2005

Razão social

BOM DEMAIS PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

65.803.710/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1991

Razão social

LOT PARTICIPACOES LTDA

42.525.097/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.